За снятие наличных с иностранных карт отчитаются Банки

Предусматривается внесение изменений в Федеральный закон №115-ФЗ от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Контролироваться будут операции по снятию денег с платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах. Страны, карточки которых попадут под обязательный контроль, определит специальная комиссия.

Предполагается, что в случае совершения операции по снятию наличных с иностранных карт банки должны не позднее трех рабочих дней передать в Росфинмониторинг дату и место совершения операции, сумму, номер платежной карты и сведения о держателе.

Законопроект уже прошел проверку Комитетом Госдумы по финансовому рынку. Первое чтение намечено на 25 сентября.